澳洲政府金融情報機構澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)2017年12月指控，澳洲市值最大企業澳洲聯邦銀行的一連串行為違反洗錢防制法，這項指控今天(23日)遭到澳洲聯邦銀行否認。
澳洲交易報告與分析中心先是在2017年8月向法院提出訴訟，指控澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)「嚴重且系統性違反」洗錢防制法，相關交易達數千筆。
到了12月，AUSTRAC再向法院提出100筆交易違法的訴訟，指控澳洲聯邦銀行未及時或完全未揭露這些可疑交易。每筆違法最高罰金可達2,100萬澳元(約新台幣4億7,880萬元)。
澳洲聯邦銀行今天承認其中11筆部分違法，另89筆完全不認罪。
澳洲聯邦銀行並表示：「我們了解自己在執法上扮演重要角色，並極度嚴肅對待我們在反洗錢和反恐怖主義金融活動上應盡的義務。」
澳洲聯邦銀行2017年承認，有5萬3,506筆透過提款機的1萬澳元(約新台幣23萬元)以上現金交易延遲通報AUSTRAC。澳洲聯邦銀行今天表示，這些案件「應以單一行為趨勢(course of conduct)來處理」。
法院下個月將審理相關案件，澳洲聯邦銀行可能面臨巨額罰金。