瑞士金融市場監督單位21日表示，摩根大通集團(JP Morgan Chase)的瑞士子公司與馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」(1MDB)交易時，「嚴重違反反洗錢法規」。
瑞士金融市場監理局(FINMA)指出，這間美國銀行的子公司「未能於涉及本案的若干業務關係中，適當確認漸增的洗錢風險」，意指已經撼動馬來西亞政壇的洗錢醜聞。
FINMA於聲明指出：「這間銀行與馬來西亞主權財富基金一馬發展公司及其業務夥伴，於瑞士進行交易及發展業務關係時，未盡審查之責，嚴重違反反洗錢法規。」
美國司法部於民事訴訟案中指控，一馬發展公司被大膽的欺詐及洗錢犯行盜用45億美元。
這件醜聞撼動馬來西亞首相納吉(Najib Razak)的政府，納吉必須在明年年中前舉行選舉。他以整肅政府中的批評人士，並遏制國內調查來回應這件醜聞。