澳洲刑事情報委員會(Australian Criminal Intelligence Commission, ACIC)今天(24日)發布有關澳洲組織犯罪的報告指出，澳洲金融方面的組織犯罪，每年造成澳洲360億澳元(284億3千萬美元)的損失。
報告中說，在網路銀行業務和數位貨幣日漸成長之下，洗錢成為最主要的威脅。
澳洲政府在這個月稍早指控澳洲第二大的澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)，廣泛違反洗錢和反恐融資的規定。
澳洲政府關切能夠讓交易避開偵測的加密科技，包括加密貨幣，因為這可能開啟了犯罪活動及逃稅行為。
澳洲司法部長基南(Michael Keenan)今天表示，比方說，比特幣可以不具名的交易，跟現金一樣好用，現在也用於重要的國際交易。
澳洲在這個月立法，讓比特幣的提供者得以受到政府的金融情報單位監督。
澳洲刑事情報委員會的報告，也聚焦在透過運動博弈的洗錢上；報告同時發現，多個國際犯罪集團擁有網路註冊公司。
線上運動博彩在澳洲大行其道，大約有2,540萬名手機訂戶，1,350萬名網路訂戶，而澳洲全部人口則不過2,400萬人。
澳洲最大的博弈公司泰博控股有限公司(Tabcorp Holdings)，因為涉及違反洗錢法，3月間被罰款4,500萬澳元。
根據這份報告，毒品是澳洲組織犯罪非法財富的主要來源，而盜用身份則讓澳洲在2015到16年，估計損失22億澳元(17億4千萬美元)。
信用卡詐欺則讓澳洲損失5億2,100萬澳元(4億1,138萬美元)。