菲律賓政府今天(19日)表示將監管賭場的大型交易行為，以遏制洗錢活動。去年就曾發生8,100萬美元被竊款項流向菲國數個賭場後消失的案例。
總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)已於本週簽署法令，把博弈業納入受監管機構。
現在，賭場應該向央行反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council)通報金額超過500萬披索(約9萬9千美元)的所有交易案。
這項法律並授權反洗錢委員會，如果懷疑某筆資金「在任一方面與非法活動有關」，將可取得法院命令凍結資金長達6個月。如果法院審判證實資金與犯罪有關，將被沒入國庫。
菲律賓在2001年就通過第一份反洗錢法，以避免被金融行動工作組織(Financial Action Task Force)列入黑名單。那是一個由數個國家組成，致力於保障國際金融體系免受罪犯染指的組織。
該組織先前已呼籲馬尼拉(Manila)政府跟上其他組織成員國的腳步，擴大必須通報可疑交易的機構清單。而菲國原先的法律僅管控包括銀行、信託實體、保險公司、投資公司、證券交易商、貨幣兌換商與匯款公司等機構。
去年孟加拉央行一個美國帳戶遭駭客竊取8,100萬美元，而這筆款項就是在2016年2月流入菲律賓一家銀行與數家賭場後，大部分下落不明。