在馬來西亞當局以涉入大馬國家投資基金「一馬發展公司」(1MDB)洗錢案為由,起訴華爾街投資銀行「高盛集團」(Goldman Sachs)之後,高盛集團今天(18日)指控大馬前政府與1MDB欺騙他們。
大馬檢察總長17日以涉及1MDB洗錢案為由,起訴高盛及其2名前員工。據傳1MDB被竊走數十億美元拿去購買遊艇、藝術品等奢侈品,前首相納吉(Najib Razak)也涉入其中。這場詐欺案並導致納吉政府在今年5月的大選中大敗。
至於高盛也面臨外界越來越多質問,質疑高盛透過發行一系列債券,協助1MDB募集65億美元(約新台幣1,950億元)時的角色。檢方17日指控,高盛銀行旗下單位和其2名前員工在協助1MDB募集資金時,與1位馬來西亞金融家合作,涉嫌侵吞約27億美元、賄賂官員並提供虛假陳述。
但高盛今天透過聲明表示,「大馬前政府與1MDB某些成員,針對這些交易所得款項的運用,欺騙了高盛、外部顧問以及其他人士。」
高盛指出,「1MDB的執行長與董事會當時是直接報告給首相,該公司也對高盛銀行提供書面保證,沒有中間人介入每次交易。」
檢方起訴書提到,涉案的大馬金融家名字叫劉特佐(Low Taek Jho),他涉嫌主導這起弊案,對於1MDB有很大的影響力,但未在該基金中擔任正式職位。雖然劉特佐已遭到輪番的指控,但仍堅持自己是清白的。
另外同時遭起訴的2名前高盛銀行家分別為,高盛東南亞區董事長兼總監的萊斯納(Tim Leissner),以及該銀行總監吳崇華(Ng Chong Hwa)。
高盛銀行今天的聲明並補充說道,「在對高盛銀行某些當事人提出起訴前,並沒有給予說明的機會,對此我們有意積極抗辯」。
大馬當局正試圖對被告處以高額罰款,並求處長期徒刑,罰款金額將高於發行債券時被侵吞的27億美元及高盛所得的6億美元。
除了萊斯納、吳崇華與劉特佐,馬來西亞當局還起訴了1MDB前職員盧愛璇(Jasmine Loo Ai Swan,音譯)。
在大馬檢方宣布起訴後,高盛17日股價下跌了2.7%。
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