洗錢防制

• 台灣受洗錢威脅之犯罪 前二名為毒品販運、詐欺
• 不容第3方支付成打詐破口 數位部啟動防洗錢查核
• 亞太洗錢防制組織肯定 台灣再獲最佳成績
• 宣導洗錢防制 洗防辦推網路遊戲抽手機
• 遲未改善洗錢防制 摩根士丹利財富管理部門遭Fed調查
• 跨境匯款不用等1周 現可秒達且全額到匯
• 金融業首家 台新金與調查局簽資安聯防備忘錄
• 2021洗錢資恐及資武擴風險評估 10類型具非常高度威脅
• 台灣洗錢防制  政院：維持「一般追蹤」最佳等級
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• FATF將馬爾他列入反洗錢觀察灰名單
• 虛擬貨幣具高投機性 金管會7月納管
• 國際監督組織﹕阿聯防治洗錢行動不足
• 高鐵300萬元案涉及洗錢？ 民進黨廉政會：尚難成案
• 高鐵300萬案 民進黨廉政會請陳明文到會說明

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